Diogelu eich buddiannau yw ein blaenoriaeth yn MLR. Mae busnesau ac unigolion allweddol yn gynyddol ddarostyngedig i reoliadau sy'n cario bygythiad cosb droseddol ac mae ein tîm Rheoleiddio a Throseddu wedi datblygu mewn ymateb i'r angen i amddiffyn ein cleientiaid sy'n cael eu hunain yn bersonol ac fel sefydliad sy'n wynebu'r bygythiad gwirioneddol hwn.
Y gwir amdani yw, ar gyfer busnesau bach a chanolig yn enwedig, bod swm amhosibl o reoleiddio i fod yn gyfarwydd ag ef a all effeithio ar eu gweithrediad o ddydd i ddydd a gall perchnogion a rheolwyr gael ychydig neu ddim syniad o beth sydd ar gael yn y twll du o reoleiddio domestig ac Ewropeaidd.
Y Cyfarwyddwr, Andrew Manners sy'n arwain y tîm hwn ac mae ganddo dros 20 mlynedd o brofiad o droseddau difrifol a chymhleth, gan gynnwys ymchwiliadau'r Ddeddf Dynladdiad Corfforaethol, twyll treth ac achosion troseddau ariannol difrifol eraill gan gynnwys ymchwiliadau SFO ac achosion atal asedau ac atafaelu.
Erlyniadau preifat
Mewn cyfnod parhaus o wrthdyniad y wladwriaeth oherwydd torri costau, nid yw hyd yn oed twyllau sylweddol yr adroddir amdanynt yn cael eu hymchwilio gan asiantaethau'r wladwriaeth fel yr Heddlu a'r SFO. Gall erlyniadau preifat, yn enwedig gan gwmnïau sy'n dilyn amheuaeth o dwyll difrifol a pharhaus gan gyn-swyddogion a chyflogeion ddarparu proses effeithiol ac amgen i sicrhau cyfiawnder ac unioni.
Gellir diogelu enw da; Mae gan ddioddefwr y drosedd reolaeth dros y broses ac ar ddiwedd achos, ar yr amod bod yr achos wedi'i gynnal yn iawn, ni fydd yn rhaid i'r erlynydd preifat dalu costau cyfreithiol diffynnydd waeth beth fo'r canlyniad. Ar ben hynny, gall yr erlynydd preifat wneud cais am ei gostau ei hun (neu ran ohonynt) hyd yn oed os yw'r diffynnydd yn ddieuog. Gellir archebu gorchmynion iawndal yn dilyn euogfarn yn yr un modd ag mewn erlyniadau'r wladwriaeth.
Fodd bynnag, mae'n hanfodol bwysig bod erlyniadau o'r fath yn cael eu rheoli a'u cynnal yn briodol, yn enwedig materion fel Datgelu. Mae'n rhaid i'r llys fod yn hyderus yn nyfodoldeb yr erlyniad. Bydd erlynwyr preifat yn wynebu nifer o heriau cyfreithiol ac eraill megis gwahoddiadau i'r DPP i ymyrryd i roi'r gorau i'r erlyniad a cheisiadau i'r llys i ddiswyddo cyhuddiadau a/neu derfynu'r erlyniad.
Dim ond drwy wneud y gwaith hwn a chael y profiad a'r adnoddau i reoli achosion o'r fath yn iawn, a fydd cyfreithiwr yn gallu eu cynnal yn iawn ac yn llywio o gwmpas y trapiau niferus. Mae tîm MLR sy'n cynrychioli erlynydd preifat wedi sicrhau ym mis Mai 2018, yr hyn y credir ei fod yn un o'r ychydig iawn o dwyll a erlynwyd yn breifat yng Nghymru a Lloegr sydd wedi arwain at euogfarn.
Atal & ataliaeth
Gallwn weithio gyda'n cleientiaid yn rhagweithiol, gan gynorthwyo gyda chydymffurfiad a diwydrwydd dyladwy, gan adolygu eu polisïau a'u gweithdrefnau. Rydym yn cynnal archwiliadau atal twyll a gallwn gynghori ar reolaethau a phrosesau mewnol.
Mewn twyll masnachol, rydym yn gweithio fel tîm amlddisgyblaethol sy'n cynnal ymchwiliadau a chynghori mewn perthynas â rhwymedïau sydd ar gael gan gynnwys erlyniadau preifat. Rydym yn gweithio'n ddi-dor gyda'n tîm ymgyfreitha masnachol arbenigol dan arweiniad Jason Williams a fydd wedyn yn delio ag ataliad asedau brys ac adferiadau sifil.
Os caiff ei reoli'n briodol, gall fod achos sifil a throseddol cydamserol.
Enghreifftiau o waith achos:
- Safonau Gofal: Ymchwiliad Heddlu ar y Cyd/AGC i farwolaethau dau breswylydd ac esgeuluso gofal preswylwyr lluosog mewn Cartref Gofal Cymreig; Ymchwiliad yr Heddlu ar y Cyd/Ofsted i leoliadau meithrin yng Ngogledd Lloegr sy'n cynnwys toriadau anesboniadwy i blant.
- Erlyniadau preifat: erlyn ac amddiffyn. Ymhlith yr achosion mae: erlyn twyll honedig difrifol aml-£M gan gyn-gyfarwyddwyr grŵp o gwmnïau pan-Ewropeaidd; amddiffyn (a chael ei ddiswyddo) Bargyfreithiwr sy'n wynebu PP gan gyn gleient; Amddiffyn (a chael ei ddiswyddo) cynllwyn hacio cyfrifiadur ar raddfa fawr. Mae'r PP sydd ar ddod yn cynnwys areithiwr/Gwyrdroi Cwrs Cyfiawnder a Thwyll difrifol yn dilyn canfyddiad Uchel Lys o dwyll mewn achosion sifil.
- Iechyd a Diogelwch Angheuol a Manslaughter Corfforaethol: gwenwyno carbon monocsid; nifer o farwolaethau sy'n deillio o achosion o Legionnaires ac anafiadau malu yn y gweithle.
- Twyll Treth Difrifol a Throseddau Ariannol eraill: mae achosion yn cynnwys twyll TAW gwerth £50M; Ymchwiliadau twyll treth sifil difrifol CThEM ("Cod 9") gan gynnwys ymchwiliad twyll treth oddi ar y tir a thwyll Cwmni o fewn y grŵp; Roedd twyll honedig gwerth £11m yn ymwneud â chyllid cyfatebol gan y Comisiwn Ewropeaidd.
- Gwyngalchu Arian ac Atal a Chydymffurfio Asedau: mae achosion yn cynnwys atafaeliad arian tramor o £ 800K gydag ymgyfreitha trawsffiniol; ymyrryd ar ran landlord masnachol y gwnaed ei eiddo yn destun Gorchymyn Atal mewn achos troseddol yn erbyn tenant a sicrhau bod yr eiddo yn cael ei ryddhau o'r Gorchymyn i alluogi gwerthu.
- Ymchwiliadau Rheoleiddio: mae achosion yn cynnwys erlyniad Deddf Marciau Masnach ar raddfa fawr yn erbyn mewnforiwr cyfanwerthol cydrannau CPU ar y farchnad "lwyd"; erlyniadau diogelwch tân yn erbyn manwerthwr rhanbarthol mawr; Erlyniad safonau masnach yn erbyn deliwr ceir masnachfraint blaenllaw am gamarwain hyrwyddiadau "gwerthu"; Erlyn ac esgeuluso cyfarwyddwyr; erlyn yn erbyn Fferyllydd ac achos addasrwydd i ymarfer cysylltiedig; Diogelwch bwyd; Lles anifeiliaid ac erlyniadau amgylcheddol ffermwyr.
